网点特殊账户、高风险业务监控包括（）等高风险业务。
A: 理财资金账户
B: 长期不动账户
C: 大额交易
D: 强制修改重空状态
E: 手工计息
A: 理财资金账户
B: 长期不动账户
C: 大额交易
D: 强制修改重空状态
E: 手工计息
举一反三
- 银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 A: 高风险账户 B: 高风险客户 C: 高风险部门 D: 高风险环节
- 银监会提出的《关于加强案件防控，落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中，要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、（）、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。 A: 高风险账户 B: 高风险客户 C: 高风险部门 D: 高风险环节
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分的风险等级为（）。 A: 低风险 B: 较低风险 C: 中风险 D: 高风险
- 按照客户特点或账户的属性，结合考虑地域、业务、行业、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，客户应划分为（）个等级。 A: 特级风险 B: 高风险 C: 中风险 D: 低风险
- 置特殊长期不动户标识时间超过（）年且无业务发生的同业存放结算账户，账户资金应转入久悬账户，并予销户。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 5