风险为本方法（RBA）是打击洗钱和恐怖融资的有效方法。
举一反三
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管
- 银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则
- 以风险为本的反洗钱工作基本原则包括以下哪些内容（） A: 在高风险情形下，金融机构应采取强化措施管理和降低风险 B: 在低风险情形下，允许采取简化措施 C: 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，则不允许采取简化措施 D: 如果金融机构合理怀疑存在洗钱或恐怖融资的情况，但风险较低，则允许采取简化措施