自我评估法评估商业银行面临的操作风险主要从()两个角度来评估风险的大小。
A: 损失发生的概率
B: 损失事件的数量
C: 损失程度
D: 损失的强弱
E: 损失金额
A: 损失发生的概率
B: 损失事件的数量
C: 损失程度
D: 损失的强弱
E: 损失金额
A,A,E
举一反三
- 操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小? A: 市场风险和操作风险 B: 风险分布和损失发生的概率 C: 损失金额和发生概率. D: 信用风险和操作风险
- 操作风险评估方法中，自我评估法从（）两个角度来评估风险的。 A: 市场风险和操作风险 B: 风险分布和损失发生的概率 C: 损失金额和发生概率 D: 信用风险和操作风险
- 风险评估的重点主要包括()。 A: 损失频率 B: 损失程度 C: 直接损失 D: 间接损失 E: 风险损失的大小
- 操作风险评估的两个维度分别为：操作风险发生的可能性和（）。 A: 损失程度 B: 财物损失 C: 非财务损失 D: 影响程度
- 商业银行通常采用自我评估法从（）两个角度评估操作风险的状况。 A: 风险的收益和损失 B: 风险的影响程度和发生概率 C: 内部控制和外部监管 D: 系统风险和非系统性风险
内容
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商业银行应针对潜在损失不断增大的风险，建立早期的操作风险（）机制，以便及时采取措施控制、降低风险，降低损失事件的发生频率及损失程度。 A: 数据采集 B: 量化 C: 评估 D: 预警
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损失概率是指风险损失在一定时间范围内实际发生损失或预期发生损失的数量与所有可能发生损失的数量比值，一般用损失概率来描述风险损失发生可能性的大小。
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自我评估法可以（）。 A: 识别银行经营管理中存在的风险点 B: 计量操作风险资本要求 C: 简化管理流程 D: 计算损失金额和发生概率
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自我评估法有助于( )。 A: 识别银行日常经营存在的风险点 B: 员工绩效考核 C: 开拓市场 D: 计算损失金额和发生概率
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关于操作风险识别与评估，以下说法正确的是（） A: 内部操作风险损失数据应当包括已发生的损失数据及预期损失数据 B: 自我评估法是目前运用最广泛、最成熟的操作风险评估方法 C: 定性分析主要基于有经验的业务专家对内部操作风险损失数据进行分析 D: 以上说法都不正确