洗钱法律风险是私人银行业务常见法律风险之一，但无法控制管理（）
举一反三
- 法律风险控制的第一阶段是( )。 A: 法律风险分析评估 B: 法律风险控制管理 C: 法律风险监控更新 D: 法律风险事后评估
- 法律风险控制的第一阶段是： ( )。 A: 法律风险分析评估 B: 法律风险控制管理 C: 法律风险监控更新 D: 法理风险事后评估
- 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
- 法律风险的工作机制建设评价中，以下不属于法律风险控制能力对日常法律控制考核内容的是（） A: 法律文书管理 B: 法律风险提示 C: 法律咨询服务 D: 法律风险排查
- 家族信托业务面临合同法律风险、环境性法律风险、产品销售法律风险等三大类法律风险（）