在监管部门进场之前，配合检查公司应根据监管要求做好检查前的准备工作，包括（）对本级公司开展（）、（）、（）、（）、（）整改情况等进行梳理，归集相关文档，对其中的薄弱环节组织开展自查，尤其是对监管部门检查通知中明确提到的专项检查内容，可先行开展自查。准备和自查工作应在现场检查进场1天前完成。

2022-06-07

答案：

反洗钱工作的组织机构人员；工作计划和总结；培训和宣传；客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存；大额交易和可疑交易报告；客户洗钱风险等级划分

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会计主管应定期或不定期组织对本行业务及服务进行检查和自查，下列关于检查和自查的说fa正确的是（） A: 每日应拿出足够的时间对柜面业务进行巡视检查。 B: 检查内容涵盖本行部分柜面业务及柜面服务情况即可。 C: 检查方式可采取现场检查、录像检查等方式。 D: 对检查结果要进行总结分析，落实好整改。 E: 对检查发现问题要严格按照相关制度追究有关人员责任，给予相应的处罚
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中国人民银行等国家十七部门联合印发《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》要求开展现场检查的原则是（）
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在投递工作检查中，（）的目的在于堵塞自查环节的存在漏洞，是对自查工作质量的进一步强化。 A: 互查 B: 专职检查 C: 兼职检查 D: 用户抽查
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基层单位自查是开展防火检查最基本形式，分为一般检查、夜间检查、（）。 A: 随机检查 B: 临时抽样 C: 定期检查 D: 班组五查
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监管部门进行银行公司治理现场检查时，应至少在检查前（）天向被检查单位发出《检查前问卷》。 A: A5 B: B15 C: C20 D: D30