犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段？
举一反三
- 洗钱犯罪分子将犯罪所得以现金方式存入银行，利用银行存款洗钱的方式有() 使用现金买不记名有价证券。 利用自助银行系统存入现金。 将现金变成银行票据转移资金。 直接在单位或个人账户存入现金。 A: B、 B: D、
- 利用银行存款的资金转移进行洗钱是银行卡洗钱的主要手段之一。
- 以下关于洗钱的说法中，不正确的是______。 A: 洗钱是指为了掩饰犯罪收益的真实来源和存在，通过各种手段使犯罪收益表面合法化 B: 洗钱的过程通常被分为三个阶段，处置阶段、培植阶段、融合阶段 C: 培植阶段是指将犯罪收益投入到清洗系统的过程 D: 融合阶段被形象地描述为“甩干”
- 打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于（） A: 是否可以追究洗钱分子的刑事责任。 B: 是否可以在金融领域开展反洗钱监管。 C: 是否可以对违规金融机构进行检查处罚 D: 是否可以及时发现洗钱行为。
- 目标管理可以分为以下几个阶段：（ ）