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  • 2022-06-15
    银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做()防控。
    A: 洗钱风险
    B: 制裁风险
    C: 恐怖融资风险
    D: 破产风险
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    举一反三

    • 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行( )。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估
    • 银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险,应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则
    • 金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。()
    • 银行业金融机构承担风险防控主体责任,经营层对本机构风险防控承担最终责任,监事会承担本机构风险防控内部监督责任。
    • 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险

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