关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-15 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。 A: 洗钱风险 B: 制裁风险 C: 恐怖融资风险 D: 破产风险 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做（）防控。A: 洗钱风险B: 制裁风险C: 恐怖融资风险D: 破产风险 答案： 查看 举一反三 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行（ ）。 A: 洗钱和恐怖融资风险评估 B: 洗钱风险评估 C: 恐怖融资风险评估 D: 逃税风险评估 银行识别客户跨境业务洗钱和恐怖融资风险，应遵循“逻辑合理性”和“商业合理性”原则 金融物流业务的风险防控包括事前风险防控、事中风险防控和事后风险防控。（） 银行业金融机构承担风险防控主体责任，经营层对本机构风险防控承担最终责任，监事会承担本机构风险防控内部监督责任。 根据人民银行最新发布的《中国洗钱和恐怖融资风险评估报告》。保险行业洗钱剩余风险等级为() A: 低级风险 B: 中级风险 C: 高级风险
