• 2022-06-15
    国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构()反洗钱工作情况。
    A: 不定期通报
    B: 定期上报
    C: 不定期上报
    D: 定期通报
  • D

    内容

    • 0

      用人单位应当按照国务院相关部门的规定,对工作场所进行职业病危害因素检测、评价() A: 必要时 B: 定期 C: 不定期

    • 1

      国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当()。 A: A相互配合 B: B各司其职 C: C分工负责 D: D有效衔接

    • 2

      国务院反洗钱行政主管部门的职责有()。 A: 组织、协调全国的反洗钱工作 B: 负责反洗钱的资金监测 C: 负责涉及追究洗钱犯罪的司法协助 D: 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

    • 3

      国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括()。 A: 组织协调全国的反洗钱工作 B: 代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作 C: 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动 D: 建立客户身份识别制度

    • 4

      问题线索承办部门应当定期汇总线索处置情况,及时向()通报。 A: 案件监督管理部门 B: 执纪审查部门 C: 执纪监督部门