对恐怖分子和恐怖组织开户的，反洗钱系统将在开户机构进行提示；对恐怖分子和恐怖组织在农村信用社发生交易或交易对手为恐怖分子和恐怖组织的，在（）进行提示。
A: 客户信息建立机构
B: 账户开户机构
C: 交易机构
D: 账户的开户机构和交易机构
A: 客户信息建立机构
B: 账户开户机构
C: 交易机构
D: 账户的开户机构和交易机构
D
举一反三
- （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。 A: 大额交易 B: 现金交易 C: 恐怖融资交易 D: 转账交易
- 金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子，不可能涉及恐怖融资。
- 恐怖势力除国家公认的一些恐怖组织外，在我国特指，包括（ ），以及各种形式的恐怖分子、极端分子、恐怖组织。 A: ISIS组织 B: “三股恶势力” C: 基地组织 D: “东突”分子
- 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金以实现恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，这种行为称为（）。 A: 恐怖欺诈 B: 恐怖袭击 C: 恐怖融资 D: 恐怖消费
- 金融情报机构的核心功能包括（） A: 接收涉及洗钱和恐怖融资的信息 B: 分析涉及洗钱和恐怖融资的信息 C: 移交涉及洗钱和恐怖融资的信息 D: 培训报告机构人员 E: 对报告机构进行合规监管
内容
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【多选题】关于以下以下说法正确的是() A. 只要该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，都属于恐怖融资范畴 B. 只有该客户被确定为恐怖组织或恐怖分子，其在金融机构保有的全部资金和其他形式的财产，才属于恐怖融资范畴，客户不是恐怖组织或恐怖分子，就不会涉嫌恐怖融资 C. 无论是恐怖组织、恐怖分子自身，还是其他人或组织，只要其目的是为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪，则其有关的资金或财产都属于恐怖融资 D. 该项资金或财产没有真正用于恐怖主义和恐怖活动犯罪的实施，就不应将其确定为恐怖融资行为
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以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式（）。 A: 募集 B: 占有 C: 捐赠 D: 使用
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恐怖融资是指为（）、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。 A: 基地组织 B: 海外组织 C: 恐怖组织 D: 分裂组织
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根据《反恐怖主义法》的规定，以下应当由国家反恐怖主义工作领导机构认定的对象是（）。A恐怖犯罪B恐怖组织C恐怖人员D恐怖行为 A: 恐怖犯罪 B: 恐怖组织 C: 恐怖人员 D: 恐怖行为
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国际恐怖势力对中国的威胁也是现实存在的,主要表现为一些国际恐怖组织和恐怖分子直接在海外针对中国的利益进行攻击。