金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行、，并分析过程（）
A: 人工分析
B: 识别
C: 记录
D: -
E: -
F: -G．-H．-
A: 人工分析
B: 识别
C: 记录
D: -
E: -
F: -G．-H．-
举一反三
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行()分析、识别，并记录分析过程。 A: 人工 B: 电脑 C: 自动
- 金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户（）特征、（）特征或（）特征的分析过程。
- 对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是（）。 A: 重新识别、调查客户身份。 B: 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。 C: 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
- 法律合规部◆对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是（） A: 重新识别.调查客户身份 B: 核实客户实际控制人或交易实际受益人.了解法人客户的股权或控制权结构 C: 调查分析客户交易背景.交易目的及其合理性 D: 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的.与账户实际使用人核实交易情况
- 从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。