中国人民银行于2001年8月成立了（）组长由中国人民银行一名副行长担任。
A: 反洗钱局
B: 中国反洗钱监测分析中心
C: 金融机构反洗钱领导小组
D: 金融行动特别工作组
A: 反洗钱局
B: 中国反洗钱监测分析中心
C: 金融机构反洗钱领导小组
D: 金融行动特别工作组
举一反三
- 金融行动特别工作组的主要工作成果有（） A: 反洗钱与反恐怖融资建议 B: 不合作国家和地区名单 C: 洗钱类型报告 D: 反洗钱最佳实践报告
- 金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标_________。 A: 全球所有国家和地区推广反洗钱网络 B: 在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议 C: 关注洗钱犯罪手段发展趋势，探讨反洗钱措施 D: 对成员国开展互评估活动
- 中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。 A: 金融行动特别工作组 B: 亚太反洗钱小组 C: 欧亚反洗钱与反恐融资小组 D: 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
- 成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。
- 2004年10月6日，一个区域性的专业反洗钱国际组织――（）在俄罗斯首都莫斯科正式成立，中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织的创始成员国。 A: 上海经合组织 B: 欧亚反洗钱与反恐融资小组 C: 亚太反洗钱小组 D: 金融行动特别工作组