境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。
A: 大额和可疑人民币交易
B: 可疑外汇交易
C: 大额外汇交易
D: 大额和可疑外汇交易
A: 大额和可疑人民币交易
B: 可疑外汇交易
C: 大额外汇交易
D: 大额和可疑外汇交易
D
举一反三
- 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。 A: 大额和可疑人民币交易\n B: 可疑外汇交易\n C: 大额外汇交易\n D: 大额和可疑外汇交易
- 一个规定、两个办法指（）。 A: 金融机构反洗钱规定 B: 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C: 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D: 人民币结算账户管理办法
- 智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易的类型有哪些？
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
内容
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（） A: 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B: 只提交大额交易报告 C: 只提交可疑交易报告 D: 两个报告都不需要提交
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（1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告（2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告（3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告（4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告 A: （1）（3） B: （2）（4） C: （1） D: （3）
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对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。 A: 提交大额交易报告 B: 提交可疑交易报告 C: 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 D: 不予理睬
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金融机构反洗钱义务的主要义务包括（）。 A: 健全反洗钱内部控制制度 B: 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 C: 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 D: 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息 E: 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度