智慧职教: 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，应当报告的大额交易是
举一反三
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易的类型有哪些？
- 一个规定、两个办法指（）。 A: 金融机构反洗钱规定 B: 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 C: 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 D: 人民币结算账户管理办法
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（） A: 只需提交大额交易报告 B: 只需提交可疑交易报告 C: 可以只提交大额交易报告或可疑交易报告 D: 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
- 境内经营外汇业务的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告（）情况。 A: 大额和可疑人民币交易 B: 可疑外汇交易 C: 大额外汇交易 D: 大额和可疑外汇交易
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（） A: 分别提交大额交易报告和可疑交易报告 B: 只提交大额交易报告 C: 只提交可疑交易报告 D: 两个报告都不需要提交