下列哪个描述符合须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证的制度规定？（）
A: 单笔或当日累计办理人民币100万元（含）以上的现金支出业务
B: 单笔或当日累计办理人民币500万元（含）以上的现金支出业务
C: 交易金额在500万元（含）以上的单笔款项划转业务
D: 累计交易金额在5000万元（含）以上的款项划转业务
A: 单笔或当日累计办理人民币100万元（含）以上的现金支出业务
B: 单笔或当日累计办理人民币500万元（含）以上的现金支出业务
C: 交易金额在500万元（含）以上的单笔款项划转业务
D: 累计交易金额在5000万元（含）以上的款项划转业务
举一反三
- 根据交易金额决定是否授权，以下哪种情况必须进行金额授权（） A: 现金交易，单笔或累计金额5万元（含）以上的 B: 转账交易，单笔或累计金额20万元（含）以上的 C: 所有内部账发起的大小额往账交易系统内汇兑业务，均必须由三级或四级柜员授权；单笔金额100万元（含）以上的，由四级柜员授权 D: 特殊业务的办理
- 以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（） A: 单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元或者外币等值20万美元以上的款项划转 B: 单笔或者当日累计人民币20万元或者外币等值1万美元以上的现金业务 C: 自然人银行账户之间、自然人与单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D: 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
- 根据交易金额决定是否授权，以下哪种情况必须进行金额授权（） A: A现金交易，单笔或累计金额5万元（含）以上的 B: B转账交易，单笔或累计金额20万元（含）以上的 C: C所有内部账发起的大小额往账交易系统内汇兑业务，均必须由三级或四级柜员授权；单笔金额100万元（含）以上的，由四级柜员授权 D: D特殊业务的办理
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。 A: 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金 B: 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金 C: 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金 D: 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
- 关于报告主体应报告的大额交易的内容，表述不正确的是（）。 A: A单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B: B单位、个体工商户银行账户之间单笔或当日累计人民币100万元以上或外币等值20万美元以上的款项划转 C: C个人银行账户之间、个人与单位银行账户之间当日单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转 D: D交易一方为个人、单笔或当日累计等值1万美元以上的跨境交易