《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个打击洗钱犯罪的国际公约。
举一反三
- 1987年的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》是国际社会第一个规定洗钱为犯罪的国’际公约，为各国反洗钱活动提供了第一个行动指南。()
- 下列哪个国际公约规定洗钱犯罪的上游犯罪应包括所有严重犯罪？（） A: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 B: 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C: 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D: 《联合国反腐败公约》
- （）将有关毒品犯罪的洗钱行为规定为犯罪。 A: 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约 B: 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 C: 打击跨国有组织犯罪公约 D: 反腐败公约
- __年联合国通过了《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》,打击毒品贩运和洗钱
- 国际社会第一个有关控制跨国洗钱活动的国际公约是（）。 A: FATF40条建议 B: 美国的银行保密法 C: 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》 D: 英国《1994年控制洗钱规则》