根据恐怖融资交易监测分析模型，交易频率特征要素包括（）
A: 通常情况下交易频繁
B: 某一时间段内交易较为集中
C: 账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D: 短期指5个工作日内
A: 通常情况下交易频繁
B: 某一时间段内交易较为集中
C: 账户一旦启用，短期内交易频率可达到频繁标准
D: 短期指5个工作日内
举一反三
- 短期内相通收付人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易的标准的行为不属于可疑交易
- 根据沪、深证券交易所融资融券交易实施细则,证券公司按照相关规定开立融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、融资专用资金账户及客户信用交易担保资金账户后,应在开户后()个交易日内报交易所备案。
- 最基本的衍生金融工具包括（）。 A: 现货交易 B: 即期交易 C: 远期交易 D: 短期交易
- （）交易，系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。 A: 大额交易 B: 现金交易 C: 恐怖融资交易 D: 转账交易
- 以下类型的投资者，更有可能具有较高处置效应的是（ ） A: 融资交易者 B: 频繁交易者 C: 缺乏经验的交易者 D: 机构交易者