交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（）
A: 客户身份识别
B: 客户身份资料和交易记录保存
C: 大额和可疑交易的识别和报告
D: 反洗钱宣传和培训
A: 客户身份识别
B: 客户身份资料和交易记录保存
C: 大额和可疑交易的识别和报告
D: 反洗钱宣传和培训
举一反三
- 交通银行反洗钱工作主要包括以下哪些内容（） A: A客户身份识别 B: B客户身份资料和交易记录保存 C: C大额和可疑交易的识别和报告 D: D反洗钱宣传和培训
- 反洗钱工作包括以下（）内容。 A: 客户身份的识别 B: 客户身份资料和交易记录的保存 C: 大额和可疑交易的报告 D: 反洗钱的宣传和培训
- 反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
- 洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
- 金融机构应当履行哪些反洗钱义务() A: 建立健全客户身份识别制度 B: 客户身份资料和交易记录保存制度 C: 大额交易和可疑交易报告制度 D: 开展反洗钱宣传培训