企业存在异常开户情形的，应当采取、强化客户尽职调查等措施（）
A: 暂停开户
B: 延长开户审查期限
C: 拒绝开户
A: 暂停开户
B: 延长开户审查期限
C: 拒绝开户
举一反三
- 企业存在异常开户情形的，银行应当按照反洗钱等规定采取（）、强化客户尽职调查等措施。 A: 限制交易措施 B: 延长开户审查期限
- 为个人客户开户时，必须 详细询问开户意愿与开户 目的(用途)，可通过重 点询问客户职业、所在地 居住地址、工作单位地址、 联系方式以及手机号实名 制等方式甄别客户开户真 实性、合理性。对于异常 情形，要采取加强型开户 审核
- 柜面尽职调查过程中如发现存在可疑开户情形的，需区分非简易开户和简易开户办理开户手续。以下哪些是可疑开户情形( )。 A: 法定代表人(或单位负责人)对经营规模及业务背景不熟悉、开户意愿可疑 B: 企业名称由任意生僻字组成 C: 法定代表人年龄小于22 周岁或大于65 周岁 D: 不配合银行客户身份识别和开户审核
- 加强对异常开户行为的审核，对单位身份信息存在疑义，有权拒绝开户。（)
- 现场开户电子签名，机构客户开户、代理人开户、暂存开户和见证开户等仍采用书面签名方式。