• 2022-05-31 问题

    根据最新制裁分级管理要求,视制裁内容为A级的有() A: 伊朗 B: 朝鲜 C: 叙利亚 D: OFACSDN

    根据最新制裁分级管理要求,视制裁内容为A级的有() A: 伊朗 B: 朝鲜 C: 叙利亚 D: OFACSDN

  • 2022-06-14 问题

    关于对真中联合国制裁名单,中国公安部制裁名单,欧盟综合制裁制裁名单,美国OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名单,美国FinCEN制裁名单、美国国务院制裁名单客户的处理,以下表述错误的是()。 A: 原则上拒绝新建客户关系 B: 如需要建立,应经过总行审批 C: 按正常流程开户

    关于对真中联合国制裁名单,中国公安部制裁名单,欧盟综合制裁制裁名单,美国OFACSDN、NS-PLC、FSE、561、SSI名单,美国FinCEN制裁名单、美国国务院制裁名单客户的处理,以下表述错误的是()。 A: 原则上拒绝新建客户关系 B: 如需要建立,应经过总行审批 C: 按正常流程开户

  • 1